哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告—卢卫红

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人卢卫红，1970年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学 专业。曾任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股 份有限公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研 究所所长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天 然产物与健康中心主任）、哈药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员。 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、1次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人亲自参与了全部会议，无委托出席和未出席。 1 / 9 其中董事会共审议50项议案、股东大会共审议11项议案，本人事 前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，同时 ...