哈铁科技(688459) - 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号、第4号》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法 规及规范性文件的相关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 任何职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 应当按照相关法律、行政法规、规范 ...