源飞宠物(001222) - 董事会议事规则

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障 董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束 ...