仁和药业(000650) - 独立董事年度述职报告

仁和药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2024 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》 的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握 公司的发展状况，积极出席 2024 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的各项 事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司 整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 1 挥了积极作用。 2、出席董事会和临时董事会情况 2024 年，仁和药业共召开 7 次董事会会议，本人均亲自出席有关会议并充分履行独 立董事职责，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会 的正确、科学决策发挥了积极作用。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责 ...