宏达高科(002144) - 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

2025 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董事 应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举张敏华女士作为公司 第八届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前 公司生产经营实际情况需要。 2.报告期内，公司重要经营活动均能按照公司内部控制的各项制度规定进 行，公司对重点关注事项，如关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。 3.《2024年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的 执行情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控 ...