*ST宁科(600165) - *ST宁科《董事会议事规则》（2025年4月修订）

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，修订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会 会议作出。 第二章 董事会会议 第四条 董事会对股东会负责，依法行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 14、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 15、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...