宏达电子(300726) - 中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《株洲宏达电 子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并 出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准，向特定对象发行 人民币普通股 11,739, ...