四川长虹(600839) - 四川长虹第十二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-022 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第二十五次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨 论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本议案提交董事会审议前，已经 ...