四川长虹(600839) - 四川长虹2024年度董事会审计委员会履职情况报告

四川长虹电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、 非独立董事柳江先生、非独立董事衡国钰先生、独立董事曲庆先生、独立董事颜 锦江先生。其中王新先生为会计专业人士并担任委员会主席，独立董事过半数， 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了历 次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下： 三、审计委员会主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，公司变更天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 ...