禾川科技(688320) - 浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-016 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...