*ST宁科(600165) - *ST宁科第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-055 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共六项议案，经审议全部获得通过。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的六项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《2025 年第一季度报告》 议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》 《证券时报》上刊登的 2025 年第一季度报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程 ...