出版传媒(601999) - 出版传媒第三届董事会第三十八次会议决议公告

1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-014 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董 事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告的详细内容请见上 ...