泰嘉股份(002843) - 董事会决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-020 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中， 独立董事解浩然先生及易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方 鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于 2024 年度 ...