绿康生化(002868) - 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股 份限售承诺的议案》 董事会同意豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员赖潭平首次公开发行 作出的自愿性股份限售承诺并提交股东会审议。 关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综合办公楼二楼 第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公 司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。所作决议合法有 效： 该议案已于会前经公司第五届董事会第七次独立 ...