宁波方正(300998) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、丁宏参先生重大投资决 策管理办法贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议 由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《202 ...