百洋股份(002696) - 董事会决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-011 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 ...