源飞宠物(001222) - 董事会决议公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-005 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为朱晓 荣、庄明超、刘长国）。 会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管及董事会秘书候选人列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 ...