家联科技(301193) - 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则（2025年4月）

宁波家联科技股份有限公司 董事会环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）在环境、社 会、公司治理方面的管理能力，提升公司可持续发展水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员 会（以下简称"ESG 委员会"），制定本规则。 第三章 职责权限 第八条 ESG 委员会的主要职责权限： 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司的可 持续发展目标和发展规划，督导公司各业务板块的可持续发展体系运行，并就提 升公司可持续发展表现提供建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。选举委员的议案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责主 持 ESG 委员会工作 ...