永东股份(002753) - 董事会决议公告

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...