众生药业(002317) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经全体独立董事推举，本次会议由独立董事牟小容女士召集并主持。全体独立董 事本着认真、负责的态度，对公司相关议案及事项进行了审议并发表审核意见如 下： 一、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。 公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公 司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《公司 2024 年度内部控制 评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。 二、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果， ...