斯莱克(300382) - 董事会决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-039 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位 董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事张 琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会 议由董事长安旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...