隆平高科(000998) - 内部控制自我评价报告

袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...