大洋电机(002249) - 2024年度董事会报告

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况分述如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连 续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第六届董事会第 | 1．审议《关于重 ...