浙江美大(002677) - 内部控制审计报告

浙江美大实业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7533 号 浙江美大实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 美大公司董事会的责任。 | | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | | 5 | 页 | | ...