浙江美大(002677) - 董事会决议公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-006 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人 员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理徐建龙先生就 2024 年度工作情况和 2025 年度经营策略向董事会 进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事 会的各项决议，公司整体运营状况良好，2025 年经营策略符合公司发展战略目标。 表决结果：9 票同 ...