天玑科技(300245) - 董事会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中"第四 节——公司治理"相关内容。 第六 ...