天玑科技(300245) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

上海天玑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...