昆仑万维(300418) - 董事会议事规则（2025年4月）

昆仑万维科技股份股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆仑万维科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《昆仑万维科技股份股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，行使法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东会决议 等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行 集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、法 规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、 监管部门的承诺。 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人 ...