松芝股份(002454) - 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 经核查，独立董事认为： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 的实际情况，公司就2025年度预计关联交易金额的事项，与独立董事进行充分的 沟通。独立董事认真审阅了董事会提供的2025年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料，认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方之间正常、合法的经 济行为，符合公司实际经营需要，遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往 来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的 持续性、经常性关联交易，不存在损害非关联股东利益的情形，也不存在损害公 司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对。 此项决议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股 ...