必创科技(300667) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-017 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知以电子邮件的方式于 2025 年 4 月 15 日发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会依据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2024 年度的履职 情况作了总结，形成《北京必创科 ...