安达维尔(300719) - 董事会决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-020 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立 董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规 ...