佳禾智能(300793) - 董事会决议公告

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2024 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报 告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应 ...