天益医疗(301097) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第一季度报告后，一致认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同 意对外报出。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 ...