节能环境(300140) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300140 证券简称： 节能环境 公告编号：2025-12 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配预 案如下： 一、审议程序 1．公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司全体独 立董事对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2. 公司 2024 年度利润分配预案的议案将由公司董事会提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本预案分配基准为 2024 年度。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2.按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度母公司提取法定 盈余公积金 4517.32 万元，提取任意公积金 0 万元，弥补亏 ...