四方精创(300468) - 董事会决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-008 2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先 生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露 ...