安硕信息(300380) - 董事会决议公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-009 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张怀先生、刘建国先生、董希淼先生以通讯方式出席本次会议。本次 会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 上海安硕信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...