深纺织Ａ(000045) - 董事会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-15 董事会认为，2024 年度公司已建立起较完善的内控体系及内部控制监督体 系。公司根据内控监督评价发现的问题制定了《内控缺陷整改工作方案》并严格 按要求整改，督促健全完善企业内控流程体系并规范执行；同意公司 2025 年度 内控体系建设与监督工作重点任务和相关安排。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年重大 风险评估报告》； 董事会认为，2024 年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大 风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重 大风险事件；同意公司 2025 年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的 1 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十八次会议 的通知，本次董事会会议于 ...