成飞集成(002190) - 董事会决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-022 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过了《2024 年度 ESG 报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持 ...