三超新材(300554) - 董事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-013 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹余耀、周海鑫、姜东星、邹海培通讯参会。董事长因公出 差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...