一心堂(002727) - 董事会决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-024 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2025年4 月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年4月14日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《2024 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。并批准 2024 年财务报告对外报出。 《2 ...