威士顿(301315) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-025 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 22 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董 事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深 ...