一心堂(002727) - 年度股东大会通知

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-034 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点； （2）网络投票时间：2025 年 ...