三超新材(300554) - 监事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中夏小军通讯参会。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审 ...