三超新材(300554) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-022 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日第 四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日 13:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所 ...