正元智慧(300645) - 第五届监事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君 先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合 ...