ST凯文(002425) - 21、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

股票代码：002425 股票简称：ST凯文 公告编号：2025-027 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 由于陆晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规 定，陆晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未 生效前，陆晖先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委 员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 陆晖先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。在此，公司董事会对陆晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷 心感谢！ 二、关于公司补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会 资格审查，董事会同意补选郑灼武先生为公 ...