节能环境(300140) - 中节能环境保护股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第七次会议审 议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。随后该议案于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 同意聘请中审华担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及中节能环境保护股份有限公 司（以下简称"中节能环境"或"公司"）的《公司章程》、《审 计委员会实施细则》等有关规定，中节能环境董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地 履行对公司年审会计师事务所的监督和评估职责。现将董事会审 计委员会对从事公司审计的会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 按照公司与中审华签署的《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准 ...