安达维尔(300719) - 北京安达维尔科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大 缺陷。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流 程，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控 ...