欧晶科技(001269) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司2024年在本公 司任职的独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰（离任）的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...