亿帆医药(002019) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-032 亿帆医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相 关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...